İFlas Suçlarında Başvuran

İflas vakaları, binlerce parça bilgi olabilecek bir yığın maddedir.

Bilgilerin bazıları kesinlikle borçlar dengesi gibi finansaltır. Diğerleri varlığın statüsüyle veya borçlunun finansal ömründeki olaylarla ilgilidir. Borçlunun avukatı borçluya ham veriyi toplamasına, önemini analiz etmesine, iflas programlarına ve mahkemeye açtığı demeçlere düzenlemesine yardımcı olur. Mahkeme, (mülkün mülkiyet ve haklarından derlenen iflas mülkiyetini idare etmek üzere atanan) mütevelli heyeti, alacaklılar ve diğer ilgili taraflar, bu bilgileri dosyalama esnasında borçlu mali durumunu değerlendirmek için kullanır, taleplerin doğru ve ödenip ödenmeyeceğini ve borçlunun varlıklarının iddiaları karşılamak üzere tasfiye edilip edilmeyeceğini belirlemek.

İflas davasındaki her parti, doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak için tüzüğe bağlıdır. Bir borçlu mahkemede dosyalanan her bildiri ve takvim yalan beyliği cezası ile imzalanır.

Bunlara "bildirilmemiş bildirimler" denir ancak iflas amaçları için küfür veya onaylama işlemine eşdeğerdirler. Borçlunun iflas programlarında yalan beyanname cezası ile verilen ifadenin şu andaki tekrarlanması şöyledir:

İflas zamanlamalarını veya değiştirilen çizelgeleri ne zaman başvurursanız, bu formu doldurmalısınız. İflas davasıyla ilgili olarak sahte bir ifade yapma, mülkleri gizleme veya dolandırıcılık yoluyla para veya mülk edinme, 250 bin dolara kadar para cezası veya 20 yıla kadar hapis ya da her ikisi ile sonuçlanabilir. 18 ABD C. §§ 152, 1341, 1519 ve 3571.

Borçlular, yalancınlık cezası altında dosya açan tek oyuncular değildir. Bir başka örnek ise, alacaklıların, avukatlarının veya alacaklı adına başka biri tarafından açılmış bir talep belgesi formunun beyanıdır. Bu bildiride şu bilgiler yer almaktadır:

Bu Tazminat Kanıtı üzerindeki yetkili bir imza, tazminat tutarını hesaplarken borcu karşı alınan herhangi bir ödeme için borçluya kredi verdiğini bildiren bir hizmettir.

Bu Hak Talebi Sertifikasındaki bilgileri inceledim ve bilgilerin doğru ve doğru olduğuna dair makul bir inanca sahip oldum.

Yalan beyanın cezası altında, yukarıda belirtilenlerin doğru ve doğru olduğunu beyan ederim.

Formun hemen üzerindeki görünen bildirimin yanındaki formda, yanlış bir iddianın dile getirilmesi için şu andaki cezalar belirleniyor:

Sahte bir iddianame yapan bir kişi 500.000 $ 'a kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir 5 yıl veya her ikisi birden.18 U.S. C. §§ 152, 157 ve 3571.

Sahte bilgi sunmanın ve yanlış iddia başvurusunda bulunmanın ciddi suçlar olduğu açıkça görülmelidir. Dürüst olmak yükümlülüğü, davanın her aşamasında, önceden bildirilmemiş bir beyan ile açılan belgelerden, tutanağa yapılan duruşmalara ve hatta Hakim önünde tutulan resmi Alacak Tutanakları Toplantısı gibi davalara kadar borçlu ve alacakvereni izlemektedir; Yeminli olarak tanıklık yapılmasını gerektirir.

İflas davasında yalancı cinayet sadece bir tür suç. İşte çoğu zaman gördüğümüz diğerleri.

AKTARIMIN BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KUSURSUZ DEĞERLENDİRMESİ

İflas davaları ile ilgili suçların kapsamlı bir listesi değilse de, Federal Ceza Kanunu başlık 182'nin 152. bölümü, bir iflas davasından doğrudan akan birkaç suçu belirlemektedir. Feds, diğer sahtekarlık suçlarından daha dolaysız olarak malların sahte gizlenmesini bulur ve kovuşturur. Bazı hesaplara göre, her yıl kovuşturulan iflas suçlarının% 70'i varlıkların gizlenmesini içeriyor.

Bilinen ve dolandırıcılıkla gizlenen bazı örnekler şunları içerir:

• Bir iş için ekipman ifşa edememe.
• Bir gayrimenkulün bir başka kişinin veya şirketin adına aktarılması, daha sonra malın iflas programlarında veya yeminli olarak ifşa edilmemesi.
• İlgili varlıkları veya iflas etmeyen şirketleri kullanarak para aklama veya varlık aklama.
• İki dosyanın iflasından önce karı koca arasında taşınması.
• Para transferlerini mahkemeye bildirmeden denizaşırı hesaplara damping yapmak.

DİĞER BANKACILIK SUÇLARI

Başlık 18'in 152. Bölümü ve 157. Bölümü, yukarıda listelenenler de dahil olmak üzere bir iflas suçu oluşturabilecek bir dizi davayı ortaya koymuştur.

• Yanlış bir yemin veya hesap yapma
  • Örnek: Yemin altına yatmak
• Yalancı mağdurun cezalandırması altında yanlış beyanda bulunmak
  • Ör: Yeminli imza atılmayan iflas programları gibi resmi belgelerde yatmak.
• Yanlış bir iddianın beyan edilmesi
  • Ör: Gerçekten borçlanılan tutarın üzerinde bir tazminat davası açılması
• Alacaklıları veya mahkemeyi dolandırmak amacıyla mülk edinmek
  • Örnek: Borçlu varlıklarını gizlemek
• Rüşvet
  • Örnek: Mülk sahibine varlıklarını göz ardı etmesini sağlamak için rüşvet vermek
• Mülkiyet devri veya gizlenmesi
  • Örn: Para çevrelemek veya başkasının adına ev koymak
• Evrak ve kayıtları yok etme veya müdahale etme
  • Örn: Malları gizlemek için muhasebe rakamlarını değiştirme
• Mal veya hizmet almak için yanlış finansal tablolar sunmak
  • Örn: bir kredi başvurusunda yatarken
• Borcu ödemek niyetinde olmadan malları veya hizmetleri şarj etmek
  • Ör: şarj etmek İflas davası açmayı düşünerek kredi kartları
• Ponzi şemaları
  • Örneği: Bir yatırımcının varlıklarını başka bir yatırımcıya ödemek için kullanma

KUSURSU HATALARI VS. DÜZENLEME EYLEM

Öyleyse, komşunuzun geçen kış ödünç aletinde oturan kar bacasını listelemeyi başarırsanız / Bir suç işlemiş miydiniz? Şart değil. Savcılığa bağlı iflas suçları niyet unsurunu içermelidir.Ancak niyet kanıtlamak zor olabilir ve genellikle bu suçları kovuşturan ABD Savcılığı, yasal amaçlar için gerçekleştirilemeyen eylemleri ispatlamak gibi sık sık niyet göstergelerini kullanmalıdır.

KİMLER UYGULANABİLİRSİNİZ

Yukarıda söylediğimiz gibi, suç işleyen ya da suç işlemeyen tek kişi borçlular değildir. İflas davasında yer alan herkes ihlallerden sorumlu tutulabilir. Mütevelli heyeti, iflas alanındaki fonları zimmetine geçirmekle yakalandı; arkadaşlar ve akrabalar mülkünü gizlemek için komplo kurabilir ve alacaklılar bilerek yanlış miktarlara ilişkin talepleri telafi edebilir veya borçluları ödeme için taciz edebilir.

Son yıllarda zekice suçlular iflas sistemini oynamak için yeni yollar keşfettiler. Son on yılda rehin alanındaki artışla birlikte, karanlık konut sahiplerinin değişiklikleri ve yasaklarla müzakere ederek evlerini kurtarmalarına yardım eden insanlar arasında muazzam bir artış gördük. Çabaları kesildiğinde, bu ajanlar genellikle iflas kanunlarını kendi yararları ve ev sahibinin dezavantajı olarak kullanırdı. Bir iflas davasının açılması, iflas mahkemesinin izni olmaksızın borçlu ile daha fazla temasa geçmeyi yasaklayan bir tedbir olarak görev yapmaktadır. Otomatik ödeme olarak da adlandırılan bu önlem, geri kazanma ve haciz dahil olmak üzere birçok toplama eylemini durdurabilir. Ev sahipleri için ajanlar, hazır bekleyen bir rehineyi durdurmak için ihtiyati tedbirden yararlanan davaları hazırlar ve dosyalarlar. Tehlike geçtikten sonra dava açılmasına izin vereceklerdi. Bazen ev sahibi, ajanın bir kredi raporuna gelene kadar ne yaptığını bilmiyordur.

Dosyalama iflas aynı zamanda hırsızları tanımlayan yaygın bir takım. Çalınan isimleri ve sosyal güvenlik numaralarını kullanarak çok fazla borçlanmalarını ve çalıntı ismi ve sahte sosyal güvenlik numarasını kullanarak bir iflas davası açacaklarından.

İflas dolandırıcılığına neden olacak faaliyet türleri, RICO, komplo, kara para aklama, vergi dolandırıcılığı, posta dolandırıcılığı, tel dolandırıcılık, kredi kartı sahtekarlığı ve kredi kartı dolandırıcılığı da dahil olmak üzere diğer federal ve eyalet ceza tüzüklerini ihlal edebilir. yanlış sosyal güvenlik numarası, hepsi iflasdan bağımsız kendi ağır cezalarını taşımaktadır.

ARAŞTIRMA

Mütevelli heyetleri ve alacaklılar şüpheli etkinlik olasılığı en yüksek oyuncular arasındadır. Mütevelli, tasfiye edilebilecek ve alacaklılara ödenebilecek herhangi bir varlığın olup olmadığının belirlenmesinden sorumludur. Müttefik ayrıca, hangi iddiaların uygun ve doğru bir şekilde borç ve denge kanıtı tarafından yedeklendiğini belirlemek için davada açılan alacaklı hak taleplerini de gözden geçirecektir. Bir suçun işlendiğinden şüphelenilen bir mütendiş, normal olarak konuyu Adalet Bakanlığının bir bölümü olan ABD Vekilinin ofisine yönlendirir. FBI da görev alabilir.

Borçların tahliye edilmesine veya tahliye edilebilmesine karşı bir kanıt elde ettiklerinde, borçlu genellikle iflas suçunun kanıtını ortaya çıkarır.

BANKACILIK SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZALAR

İflas suçundan hüküm giyen bir iflas borçlusunun cezaları, bir davanın görevden alınmasına kadar ciddi federal cezaevine kadar uzanabilir.İşte sanıkların bekleyebilecekleri cezalardan bazıları. Dava duruşmadan atıldı - mahkemeden çıktı.

• Dava reddedildi ve borçlu, dosyalama için bir ömür boyu yasak kadar genellikle üç ay kadar bir süre için başka bir dava açmasını yasakladı (yasaklandı).
• Dava dava devam ediyor, ancak belirli bir borç tahliye edilemez ilan edildi.
• Borçlu, genel olarak tahliye hakkını kaybeder, ancak varlıkların borcu olmak için hala tasfiye edilir.
• Fail, her ihlal için 250 $ 'a kadar para cezasına çarptırıldı.
• Hapis cezası yerine fail para cezasına çarptırılır ve / veya gözetim altında tutulur.
• Fail, federal cezaevinde beş yıla kadar para cezasına çarptırılır ve / veya cezalandırılır.

BAĞIMSIZ BİR ÇOCUK SAĞLIĞI İŞBİRLİĞİ İLE BURADA DENEYİMLİ TUTARLARA

Tek başına gitmek zamanı değil. Bir iflas vakasında borçlu olarak, muhtemelen bir avukat tarafından temsil edilirsiniz. Iflas dolandırıcılığı için soruşturma altındaysanız, bir ceza avukatı tutmanız gerekebilir. Aynı şekilde bir alacaklısanız. İşlenen suçların niteliğinden dolayı kovuşturma karmaşık olabilir. Bazıları, bir mahkeme celbi görür görmez veya ilk aramayı mütevelli, ABD Savcısı, ABD Vekili veya FBI'dan aldığınızda bir savunma avukatı seçmeniz gerektiğini söyleyebilir.