Hileli Devri nedir?

Dolandırıcılık: Özellikle iflas çevrelerinde hafifçe tutunacak bir söz değil. Dolandırıcılık, bir alacaklı, ödünç para veya borçlu veya alıcı ile yapılan bir işlem sırasında karşılığında verdiği mülk için eşdeğer bir değeri geri almazsa oluşur. Borçlu veya alıcı bir iflas davası açtığında ve iflas mahkemelerinin yargı yetkisine tabi bir borçlu haline geldiğinde, alacaklıların gerçeğe uygun değerde alıp almadıklarını belirlemek için son mali işlemleri incelenebilir.

Neden Geçmiş Finansal İşlemlere Bakıyoruz?

Tüm alacaklıların adil bir şekilde işlemesi iflas hukukunun önemli bir ilkesidir. Ancak bu, tüm alacaklıların aynen muamele gördüğü anlamına gelmiyor. Kredi verenlere iflas muamelesi nasıl bir borcun tipine bağlıdır. Örneğin, teminatsız alacaklılara, teminatlı alacaklılardan farklı davranıyor çünkü, alacaklılar, borcunun en azından bir bölümünü karşılamak için teminatlarına bakabilirler. Ancak bir alacaklı sınıfında, alacaklıların her biri, o sınıfın diğer tüm üyeleri ile büyük ölçüde aynı muameleye tabi tutulmalıdır.

Bu sadece bir iflasın ardından ödeme yaparken alacaklıların muamele görmesi için değil aynı zamanda geçerlidir. Borçlu, dosyalama öncesinde borçlu olduğu için uğraşan işlemlerde de geçerlidir; bunun nedeni, borçlunun finansal açıdan güvensiz olduğunu bildiği ve bir alacaklı lehine başka birinin lehine olmasının bir uygunsuz ve haksız olduğunun bir varsayımının olmasıdır.

Bu amaçla Kongre, mahkemenin davayı denetlemesi ve borçlu varlıklarını sıraya koyması için verdiği iflas makamına, alacaklılara eşit olarak dağıtmaya müsait olan varlıkları uygun olmayan bir şekilde tükettiği transferleri geri almaya yönelik geniş yetkileri vermiştir .

Transferler Nedir?

Etkilenen transferler veya işlemler, mal veya hizmet alımlarında olduğu gibi gerçek nakit ve mülk transferlerini içerir.

Fakat bir transfer, alacaklıların haklarını azaltabilecek neredeyse her şeyi de içerebilir. Mesela mülkiyet hediyesi muhtemelen en önemli örnektir, çünkü mülk ya da para karşılığında eşdeğer değer olsun ya da olmasın bir şey kazanmaksızın başka birine verilir. borçlu bir alacaklıya bir mülkte bir güvenlik menfaati verirse, bu, bir alacaklıyı ödemek için tasfiye edilebilecek varlıkları potansiyel olarak azaltabileceği için bir transfer olarak düşünülür. Bir mülkün bir başkasının adına yeniden adlandırılması bir aktarım ya da bazen yalnızca mülkün bir başkasına kontrolünün verilmesi bir devirdir. Ödeme anında veya malların veya hizmetlerin teslim edilmesinden bir süre sonra yapılan mal veya hizmet için bir fatura ödemek de bir havale.

Dolandırıcılık Türleri

Bir iflas davasında iki tür hileli transfer var. Biri "gerçek" dolandırıcılık, diğeri ise diğerine "yapıcı dolandırıcılık" denir."Bu ikisinin arasındaki en önemli fark, alacaklıları aldatmak için niyet seviyesidir. Gerçek Dolandırıcılık

Gerçek dolandırıcılık, bir tarafın bir alacaklıyı engellemek veya dolandırmak amacıyla bir transfer yapması durumunda oluşur. Bir alacaklı veya iflas iflası, devredenin (genellikle borçlu) az veya hiç para alışverişi için bir şeyler almaya niyetli olduğunu kanıtlamalıdır. Prova niyeti zor bir görev olabilir. Dolandırıcılık yapmak isteyenlerin çoğu onu saklamak için acele ediyor. Tutuklandıktan sonra nadiren itiraf ediyorlar. Bu niyet düzeyi genellikle borçlu eylemlerinden çıkarılmalıdır. Sahteciliğin bu "gösterge" ya da "rozetleri" (göstergeleri) aşağıdakileri içerebilir:

Borç sahibinin söz konusu mülkün mülkiyetini elinde tutması ya da kontrolü el altında tutması.

Esasen tüm borçlu varlıklarının devri

• Yeni oluşturulan bir şirkete nakil
• Eşin, diğer akraba veya iş ortağı gibi malın devredildiği şahısla özel bir ilişki varlığı > İşlem sırasında borçlu iflas etti
• Aktarımı gizli olarak yapıldı
• Aktarımı bir bedel karşılığı olmadan gerçekleştirildi
• Aktarma, bir çeşitlilikteki faaliyet modelinin bir parçasıydı
• muaf tutulmayan varlıkları muaf varlıklara dönüştürme etkisi oldu
• Bu özel bir liste değildir. Mahkemeler, bir oyuncunun dolandırıcılık amaçlı olup olmadığına karar vermek için birçok farklı gerçek ve durum göz önüne alır.
• Yapıcı Sahtecilik

Yapıcı sahtekârlık biraz yanlış bir nüsha. Dolandırıcılık dense de, niyet unsuru farklı muamele görür. İşlemi yapıcı dolandırıcılık olarak niteleyen birinin borçlu, işlemin alacaklıları engelleme niyetinde olduğunu göstermek zorunda değildir. İşlemin "yapıcı" dolandırıcılık oluşturduğunu söyleyerek, işlemin diğer benzer benzer alacaklıların hariç tutulmasına yönelik olarak bir alacaklı veya bir grup alacaklı aramasını tercih ettiğini ve temelde haksız olduğunu söylüyoruz.

Yapıcı dolandırıcılık olarak düşünülmek için iki koşul mevcut olmalıdır: Borçlu, değişim karşısında "makul eşdeğer değer" ten daha az ödeme yapılmamıştır.

Buna ek olarak, aşağıdakilerden biri doğru olmalıdır:

Borçlu, işlem öncesi veya işlem sonucunda iflas etti.

• Bir ticari işlemde, transfer borçlu makul olmayan ölçüde düşük sermaye ile ayrıldı.

İşlemi yaparken, borcunu ödeyebileceğini bildiği borçlanmayı amaçlayan borç sahibi veya

• Borçlu, bir iş sözleşmesi uyarınca bir iş müşavirinin menfaati için işlem yapıyor.
• Bu koşulların oluşturulması zor olabilir ve önemli bir dava açabilir. Mülkiyete bağlı olarak değiş tokuşun değerini belirlemek değerlendirmeler ve uzman ifadelerini alabilir. Borçlanmanın mal varlıklarında olduğundan çok borcu olsun, iflas sorunu da aynı şekilde sorunludur ve genellikle muhasebecilerin veya bir şirketin parasının izini sürdürebilmesinin yollarını bilen diğer kişilerin ifadesini isteyecektir.
• Nakilden Kaçınma
• Mütevelli mahkeme tarafından atanır ve borçluun muaf olmayan varlıklarını sıralamaya koyma, bunları tasfiye etme (satma) ve kazançları uygun alacaklılara dağıtma sorumluluğu altındadır. İflas kodu, mütevelliye genellikle "güçlü kol" güçleri veya "kaçınan" güçler olarak adlandırdığı şeyleri verir. Bu yetkiler, mütevelli için sahte işlemleri iptal etme hakkını iflas mülkünün ve tüm alacaklıların menfaati için verir.

Mütevelli alıcıyı, gönüllü olarak aktarımı devretmeye ikna edemezse, mütevelli büyük olasılıkla iflas davasında bir dava açacaktır. Dava, düşman işlem olarak adlandırılır ve başka bir dava ile aynı şekilde çalışır; mütevelli, iflas mülkiyeti adına bir davacı, alıcı olarak alacaklı ise davalı olarak davranıyor.

Hileli Devriye Uyarısı

Devralan, neden para veya mülkünü geri vermesi gerekmediğini açıklamaya yönelik savunmalar öne sürebilir. Örneğin, devralan, devralanın borçluya değer verdiğine, işlemi iyi niyetle yaptığına ve borç sahibinin iflas ettiğine dair bilgisi olmadığı ölçüde kredi alır. Örneğin, devralan, 3 bin dolar değerinde bir at için borçluya 1 bin dolar ödemişse, borçlu at için makul bir eşdeğer değer almadı; ancak borçlu 1 bin dolar almıştı. Dolayısıyla, devralan bu durumda gayrimenkulü 3,000 dolara ödemekle yükümlüdür, ancak borçlunun almalı (ya da mümkünse at geri) sadece 2.000 USD ilave gerekmektedir.

İyi niyet çok öznel bir konsepttir. Devralan, (1) işlemin uygun olduğuna karşı dürüst bir inanca sahip olduğunu; (2) borçlunun göze çarpan avantajını elde etme niyeti yok; ve (3) işlemin borçlunun alacaklılarını engelleyecek, gecikecek veya dolandırdığı hiçbir niyet veya bilgi.

Kimin sahte bir transfer talebinde bulunabilir?

Mütevelli

Mütevelli Heyeti, mütevelli harekete geçmeyi reddederse

Borçlu, mütevelli harekete geçmeyi reddederse ve mülkten muaf tutulursa

• Zamanlama ya da Sınırlamalar Statüsü
• iflas kanunu, dolandırıcılık transferi düşmanca davaları, yardım talimatı (genellikle iflas davasının açıldığı tarih) girdikten sonra en az iki yıl sonra getirilmelidir veya birinci mütevellinin davaya atandıktan bir yıl sonra (eğer mütevelli davanın ilk iki yılında atanır). İflas mahkemesi, bazı durumlarda dosyalama son tarihini uzatabilir.
• Vekilin kaçınan veya güçlü silah güçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Tercihli Transfer Nedir?