EBay'de İşleri Nasıl Çalışır

"Para aklama" sözcüğünü duyduğumuzda, mafyalar kirli parayı huni atmak için restoranlar veya dükkanlar gibi meşru nakit işletmeler kurduklarında genellikle Mafya görüntüleri akla gelir. Şimdi internet ve elektronik bankacılık yaşındayız, para aklamak eBay gibi meşru web siteleri aracılığıyla online yapılabiliyor. Para aklamayı önermek için eBay'de yaygın olarak kullanılan dolandırıcılıklar var, ancak kar dolandırıcılığın nasıl çalıştığını, tam olarak ne olduğunu ve neden var olduğunu inceleyelim.

Kara Para Aklama Tanımı

Bu makalenin temelini oluşturmak için para aklamanın ne olduğunu anlamalısınız. Investopedia'a göre:

"Uyuşturucu kaçakçılığı veya terörist faaliyet gibi ciddi suçlardan elde edilen büyük miktarda paranın meşru bir kaynaktan kaynaklandığı" şeklinde bir görüntü oluşturma süreci.

Para Aklama Nasıl Çalışır?

Geleneksel bir kara para aklama şeması böyle iş görür. Diyelim ki, Jim ve Nathan yasadışı uyuşturucu satmakla uğraşıyor ve çok büyük bir nakit akışı geliyor. Nakitleri yatıyor olmaları tehlikeli ve aptalca. Dolayısıyla, şüpheli görünmeden bir bankaya nakit almanın bir yoluna ihtiyacımız var.

Bankacılık sektörü, hükümet tarafından herhangi bir nakit mevduatını IRS'ye bildirmekle yükümlüdür. Banka ayrıca, şüpheli nakit para yatırmalarını (örneğin, çok miktarda nakit para veya büyük miktarda nakit tutan müşteriler) bir kasaya rapor edebilir. Bu IRS raporları, yasadışı operasyonlar algılanabilmesi ve işletmelerin vergilerden ödeyebilmesini sağlamak için hazırlanmıştır.

Dolayısıyla yasadışı işlemleri yapan kişiler, parayı bankaya devredilmeden, nerede güvende olduğu konusunda para kazanmanın bir yoluna ihtiyaç duyarlar. Büyük miktarlarda nakit ya da sıklıkla büyük nakit mevduatları yasal olarak elde edilemez. Jim ve Nathan, düzenli olarak, bir restoran, tırnak salonu, araba yıkama, dondurma mağazası, kahve dükkanı veya benzin istasyonu gibi nakit akışlarının bulunduğu meşru bir işyerini açıyor.

Bu işletmelere kara para aklama için bir "ön" denir.

Böylece, Jim ve Nathan, yasal iş yerlerinden her gün bankaya nakit para yatırdıklarında, ilaç satışlarından depozito çantasına bir miktar ek nakit para katıyorlar ve uyuşturucu kirli paraları "temiz" meşru restoran veya tırnak salonundan para. Kara para aklamayla ilgili terim buradan geliyor. Birazdan, kirli para diğer işletmelerin parasıyla karışan bankaya doğru ilerlemektedir. Yani kirli para temiz görünüyor.

Para Aklama İşleminin eBay'de Nasıl Çalıştığı

Elektronik bir toplumda yaşadığımız için kara para aklama planları internete girdi. Online satışlar takip edilmektedir. Paypal, bu iki koşul karşılanırsa satıcılara bir 1099K gönderir:

• $ 20, 000 satışlarda
• 200 öğe sattı> Bu nedenle bazı satıcılar hükümetten bir vergi belgesi almaktan muaftır.(eBay satıcıları, bu formu alıp almadıklarına bakılmaksızın, işlerinden gelen tüm gelirleri bildirmelidir.) Yani eBay'teki bazı satışlar konuşmak için radar altında kalabilir.

Kirli parayla işlem yapmaya çalışan vicdansız insanların bir yolu, eBay'de sahte listeler açmaktır. Gerçek bir işlem gibi görünüyor, ancak fiyat genellikle ürün türü için astronomik olarak şişirilmiş ve satış fiyatı mantıklı değil.

Böyle bir planda Disney Black Diamond VHS şeritleri kullanılıyor ancak herhangi bir şey olabilir. İşte böyle işte.

Diyelim ki Jim, uyuşturucu, çalınan mallar veya silahlar gibi yasadışı bir şey satın almak isteyen bir müşteriye sahip. Jim, tehlikeli ve aptalca olan nakit ile bir işlem yapmaktan ziyade, müşteriye, eBay'de belirli bir ürün için, Disney Black Diamond VHS bandı gibi çok şişirilmiş bir fiyata bir liste oluşturacağını söyler. Ardından, öğeye müşteriye bir bağlantı gönderir. Buna "önceden düzenlenmiş satış" adı verilir. Bu yüzden video 5,000 $ 'da fiyatlandırılabilir. Bu Disney VHS kasetleri o kadar değerli olmadığından, hiç kimse öğeyi satın almaz, Jim müşterisi bunu satın alır, para Paypal üzerinden akar. Ayrıca, eBay ücretlerini alır ve böylece mutlu olurlar ve Paypal'ın ücreti yüzde 3'tür.

Jim, müşterinin adresine bir parça kayalar veya önemsiz bir madde gönderiyor ve kimse akıllıca değil.

İşlem eBay'de gerçekleştiğinde ve para Jim'in hesabında olduğunda, tekrar uyuşturucu, silah ya da kontrbas niteliğindeki gerçek malları sunmak için müşterisiyle görüşür. İşlem yapılır, paralar el değiştirdi, yasadışı mallar teslim edildi ve bunların hepsi radar altında yapıldı.

Neden eBay'de Para Çalma

Gerçekten de, aynı nedenlerle para aklama işlemi nakit işletmelerde yapılır. Odak değiştirmek için. Radarın altına uçmak için. İşlemi açık olmayan bir yerde karıştırmak. eBay, vicdansız kişilerin arkasında saklanabilecek harika ve kafa karıştırıcı bir kalkan yaratıyor. Her hafta milyonlarca ürün eBay'de satılıyor ve bazıları yüzlerce veya binlerce dolar için meşru olarak satıyor. Dolayısıyla kalabalığa karışmak ve dünyanın en büyük çevrimiçi pazarındaki yasadışı planları başarıyla kaldırmak oldukça kolaydır.

Gerçek Olmak İyiye Doğru Bakarsa, Muhtemelen Var!

Bu eski atak burada geçerli. Tamamlanmış listeleri arıyorsanız ve doğru görünmeyen bir şey görüyorsanız muhtemelen değildir. Disney Black Diamond VHS kasetlerini geri alın, bazıları 50 $ 'dan fazla satarlar, ancak çoğu% 20'nin altına satar. Bunlar sadece bir kategori olarak o kadar değerli değildir. İnsanlar eBay'de sattığımızı öğrendiklerinde, ilk sordukları şeylerden biri Disney Black Diamond VHS videolarıyla, evlerinde dolaplarının nasıl olduğunu ve eBay'de nakit para kazanmak için nasıl sattıklarını öğrenmeleri gerektiğidir. Ne yazık ki, onlara fena halde yanlış bilgilendirilmiş olduklarını ve tüm tartışma açılmaya başladığını söylemeliyim. EBay'deki satış fiyatı gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, tuhaf olur, öyle. Daha fazla araştırma yapın ve ortalamanın yasalarına bakın.Hikayenin bilgisayar ekranında gördüğünden çok daha fazlası olabilir.