Zimmet ve Employee Theft nedir?

Düşünmek istediğimizden daha sık olur. Güvenilir bir çalışan küçük bir işletmeden para çaldı. Bero Group'a göre, işletmelerin yarısından çoğu zimmetine geçiricilerin aldığı parayı geri almıyor ve zimmete para geçirme genellikle iş iflasına neden oluyor. Küçük bir işletme sahibi olarak, zimmete para geçirmenin ve potansiyel zimmete para geçirenlere karşı işinizi nasıl koruyacağınızın farkında olmalısınız.

Zimmet Ne Anlama Geliyor?

Zimmete para geçirme, ayrıca çalışanların çalınması olarak da bilinir, başkasına ait olan ve bakımınıza emanet edilen paraları haksız yere tahsis etme eylemidir.

En yaygın zimmete para geçirme çalışanlar tarafından yapılmaktadır, ancak sadakat sorumluluğu taşıyanlar da zimmete para geçirmekle suçlanabilir.

Zimmete para geçirme, "gerçeğin yanlış tanıtımını bilmek veya başkasını zarara uğramasına neden olan maddi olgunun gizlenmesi" olarak tanımlanan belirli bir dolandırıcılık türüdür.

Muhasebe zimmetine geçirme, fonların çalınmasını gizlemek için muhasebe kayıtlarının manipüle edilmesidir.

Zimmete para geçirmek suçlu dolandırıcılık veya sivil dolandırıcılık olarak kovuşturulabilir. Sivil dolandırıcılık davasında, işveren davayı çalışana karşı getirebilir.

Zimmete para geçirmek için faktörler nelerdir?

Zimmete para geçirme sorumluluğunun desteklenmesi için dört faktör mevcut olmalı ve kanıtlanmalıdır.

• İki taraf arasında bir güven ilişkisi olmalıdır; yani, bir güven ilişkisi, sorumluluk (örneğin para veya mülk) ile ilgilenme sorumluluğu ve bir tarafın diğerine güvenmesi gerekir.
• Sanığın mülkiyetini başka bir şekilde değil, ilişki yoluyla edinmiş olması gerekir. Bu, bazen, örneğin bir çubuktan nakit zimmetine geçirme durumunda, kanıtlamak zordur.
• Sanık, mülk sahipliğini almış ya da mülkiyetini başkasına devretmiş olmalı (nakliye olarak adlandırılmalıdır).
• Sanığın eylemleri kasıtlı idi. Bunun bazen kanıtlanması zordur. Neyi nasıl ispatlıyorsun?

Zimmete para geçirme cezası nedir?

Cezalar çalınan miktara bağlıdır. Eğer suçlu bulunursa, zimmetine para geçirme makamı para cezası alabilir, iadeyi talep edebilir (parayı geri verin). Bazı durumlarda hapis cezası da.

Zimmete para geçirmenin bazı örnekleri nelerdir?

Zimmete para geçirme örnekleri, mevduatları cebe tıkan banka şefi, kendisi için müşteri iadelerini alan muhasebeci, fonları kendisi için bir emanet hesabında kullanan avukat ve banka muhasebecilerinden istihdam vergisi miktarı, kalanını kendisi için saklamak.

Zimmete para geçirme, görünüşte geri dönüşüm endüstrisinde yaygındır.Geri Dönüşüm Uzmanı Rick Leblanc, bir çalışanın metal hurda için bir hurda metal toplayıcısına fazla ödeme yaparak (ve görünüşe göre kazara kazançlarda paylaştığı) zimmete geçirme davasını yazıyor.

Perakende işletmelerindeki çalışanlar, eşyalarla dolaşma alışkanlığına sahiptir. Bu çalışanların çalınması ve endüstride "büzülme" adı veriliyor. Bir diğer ortak perakende çalışan hırsızlığı hediye kartlarıdır. Kolayca cebinize koyun ve birlikte yürüyün.

Tabii ki, çalışanların bilgisayar dolandırıcılığı birçok yönü vardır, bunların çoğu işçiler tarafından sahte bir şekilde para transferini içerir.

Bir İşletme Zimmetten Nasıl Kurtulur?

İşletmenizi koruma konusundaki çalışmalarınızı başlatmak için, zimmete para geçirmeye dahil olan iki faktöre dikkat edin:

• Bordro departmanınızdaki hesaplar, hesap alacakları, borç hesapları ve bankayı mutabık kılanlar gibi emanet sorumlulukları bulunan çalışanlara odaklanın ifadeleri. Bunlar zimmete para geçirme olasılığı en yüksek kişilerdir.
• Nakit işlemlerine odaklanın. Tüm nakit işlemlerin mümkün olduğunca kaydedilmesini isteyin.

Bu makale, bir işverenin çalışanların çalınmasını ve zimmete para geçirilmesinin önlenmesi için atması gereken 5 adımdan bahsediyor.