Son zamanlarda dolandırıcılık ve dolandırıcılık kaçınılması gereken işletmeler

Tüketiciler gibi işletme sahipleri bir takım dolandırıcılık ve dolandırıcılıklara maruz kalmaktadır. Uyarıda bulunmak, bu hile oyunlarından kaçınmanıza yardımcı olur. Bu yazıda, işletmelere veya işletmeyi başlatmaya çalışan kişilere yönelik en son dolandırıcılık ve dolandırıcılıklara bazılarına bakacağız.

Ocak 2017'yi yenileyin: IRS, W-2'leri içeren yeni bir kimlik avı (sahte e-posta) aldatmaca ile ilgili olarak çalışanların bulunduğu işletmeler için bir uyarı yayınladı. Şemalar, çalışanlar hakkında kişisel bilgi edinmek için şirket bordro departmanlarına odaklanıyor.

Sahtekarlık e-postaları şirket yetkilileri tarafından adıyla gönderilmiş gibi görünüyor ve çalışanlar için bireysel W-2 formları ve Sosyal Güvenlik Numaraları talep ediyorlar. Çalışanlarla ilgili hassas kişisel bilgileri açmadan önce, adı e-postada olan kişiye danışın.

Aldatmaca veya Sahtekar Nedir?

Bu arada bir aldatmaca "sahtekârlık" olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan bir dolandırıcılık daha belirgin bir tanıma sahiptir. Siyah Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, sahtekârlık, "gerçeğin yanlış tanıtımını ya da maddi bir olgunun gizlenerek başka birinin zararına davranmasına neden olduğunu biliyor".

"İşletme Kaydı" Aldatmacası

Bu aldatmaca, işletmelerini devletlerinde bir LLC, şirket veya ortaklık olarak kaydeden küçük işletme sahiplerini etkiliyor.

Kısa bir süre önce işletme kaydınızı yeni bir ülkeye taşıdım. Birkaç hafta içinde birkaç gün posta aldım - aynı gün! Her ikisi de işimi kaydetmek için daha fazla para ödemem gerektiğini söylüyordu.

Doğru değil!

İlk posta, "İşyeri Uyum Departmanı" ndan "işyerinde geçerli ve uyumlu bir iş hukuku posteri" göndermek için 84 TL ödemek zorunda olduğumu söyledi. Mektup, "olası her ceza cezası, her bir masada 17.000 $ 'ı aşan cezalar da dahil olmak üzere cezaları ve uyumsuzlukları öngörüyor.

Korkunç. Ama ısırmadım.

Önce, evde yalnız çalışıyorum, çalışanlar yok. İkinci olarak, gerekli posterleri Çalışma Bakanlığı'ndan ücretsiz alabilirim.

İkinci posta "Sertifika Dosyalama Hizmeti" nden "bana seçmeli Florida Durum Sertifikası ve kurumsal sözleşme şablonlarına" sahip olmam gerektiğini söylüyordu. Bu bana 68 dolara mal olur. 42. Fakat bu forma ihtiyacım yok. Yine, Devlet Sekreterinden ihtiyaç duyduğum formları hiçbir şey için alamıyorum ya da çok az bir ücret alıyorum.

Bunun gibi dolandırıcılıklara düşmeyin. E-postada veya para isteyen e-postayla bir şeyler alırsanız, dikkatlice bakın. Gönderen kendini "hükümet ajansı değil" olarak tanımlamalıdır. Biraz araştırma yap. İlgili ajansın web sitesinde gerekli formları bulacağınızı garanti ederim.

Sahte İşveren Kimliğini Uygulama Aldatmacası

Bu aldatmacada birisi çevrimiçi olarak "işveren kimlik numarası kaydı" araması yapıyor ve IRS gibi görünen ve SS-4 formunun "yardımcı" olduğu bir siteyi buluyor (İşveren Kimlik Numarası (EIN) uygulaması).Sonunda, kullanıcının kayıt yaptırması ve başvurunun IRS'ye "sunulması" için ödeme yapması gerekiyor.

SS-4 EIN başvuru formu ücretsizdir. Çevrimiçi olarak EIN Asistanını IRS web sitesinde, telefonla ya da posta ile bir araya getirerek tamamlanabilir.

Bu başvuruyla size yardımcı olacak üçüncü bir şahsa ihtiyacınız yoktur.

Sahte OSHA Posteri ve Diğer OSHA Dolandırıcılıkları

Bir veya daha fazla çalışanın her işvereni OSHA'ya tabidir ve OSHA'nın temel gerekliliklerinden bir tanesi, çalışanların haklarını bildiren bir posterdir. Bazı hileci, masum işyerlerine poster ve bazen de gerekli malzemelerin "kiti" satmaya çalışarak bu gereksinimden yararlanır. Ancak afişi internetten ücretsiz indirebilirsiniz, bu nedenle zamanımızdan bu kadarını boşa harcamayın.

Diğer OSHA dolandırıcılıkları, OSHA'dan olduğunu iddia eden ve "para cezaları ve cezalar" veya OSHA kitleri ödemeye çalışan "müfettiş" içerir.

IRS'den Sahte E-postalar

Vergi Planlama uzmanı William Perez, bir şeylerden sizi uyaran IRS'den gelen sahte e-postalar hakkında yazıyor. IRS asla mükelleflerle e-posta yoluyla iletişime geçmediğinden, bu bilgilerin gerçek olmadığından emin olabilirsiniz.

William, "dolandırıcılıkların sizi sık sık gözden kaçırdığınızı, ceza soruşturma altına girdiğini, varolmayan bir vergi formuyla ilgili olduğunu veya kredi kartı numaranızı sorduğunu kandırdığını" söyledi.

The Phony Durdurma ve Tasarruf Bildirimi

Bu, eyalet ya da federal bir ajans değil, bir şahıs tarafından verilmektedir. Kişi ticari markanıza benzer bir marka olduğunu iddia eder ve sizi kullanmayı bırakmanız gerektiğini söyler. Tabii ki, mahkeme tehdidi var, ancak gönderen, göndereni ödeyerek bir dava önleyebileceğini söylüyor.

Bu bildirimlerin bazıları meşrudur, ancak bazıları meşru değildir. Hileli olanlar para ödemenizi istiyorlar. Herhangi bir şey yapmadan önce, avukatınıza ve araştırmaya özenle başvurun.

Bu Dolandırıcılık ve Dolandırıcılıklardan Nasıl Nasıl Kazanabilirsiniz

Genel olarak, dolandırıcılıkla karşı karşıya kalabilmek için neyin aranacağını, bilginin kaynağını kontrol etmeyi ve çalışanların ve müşterilerin etkinliklerini izleyerek kendinizi ve işinizi koruyabilirsiniz.

Bir dolandırıcılık ya da sahtekarlık hikayesini arayın:

• Yanlış yazılmış kelimeler, zayıf dil bilgisi ve garip başlıklar.
• Resmi görünen bir mektup veya telefon görüşmesi veya ziyaret. Balıklı görünüyorsa, muhtemelen.
• Birisi federal veya eyalet hükümetinden bir şeyler ödemenizi istiyor. Çoğu federal departman belgeler için ücret talep etmez. Devletler suçlamalı, ancak suçlamalardan ön planda.
• Hükümete ait sondajcının çevrimiçi olarak tam adını kontrol edin.
• İnce baskıyı okuyun. Bu dolandırıcı sanatçılar, federal veya eyalet hükümetine bağlı olmadıklarını söylemeliydiler, ancak genelde iyi yazılmışlardır.

IRS'den Dolandırıcılık ve Dolandırıcılık Bilgisi

IRS'den gelmiş gibi görünen herhangi birinden istenmeyen e-posta veya telefon görüşmeleri alıyorsanız, muhtemelen bir aldatmacadır. Herhangi bir bağlantıya tıklamayın; Herhangi bir soruyu cevaplamayın. E-postaları iletin veya aramaları kimlik avına bildirin @ irs.gov. C; bir son vergi kaçakçılığı ve kimlik hırsızlığı konularını IRS Vergi Sahtekarlığı sayfasında kontrol edin.